농협은행 하노이지점 AML 시스템 구축 2019-06-23 577
당사는 2019년 06월 18일『NH농협은행 하노이지점 Anti Money Laundering (AML) 거래모니터링 시스템』과의 연계를 성공적으로 구축 완료하였습니다.
농협은행의 해외지점 Global Banking System (GBS)의 원천데이터를
AML시스템에 연계하여 자금세탁방지를 위한 거래모니터링을 구현 하였으며,
고객위험을 평가하는 Know Your Customer (KYC) 프로세스를 GBS에 개발하여
실시간으로 고객의 위험도를 평가해 지점의 위험거래를 사전에 방지할 수 있게 되었습니다.
거래모니터링 및 KYC 프로세스의 구현으로 농협은행 하노이지점은
자금세탁으로 인한 리스크 감소와 함께 준법을 준수하는 글로벌 은행에
한발 더 다가서는 계기가 되었습니다.
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